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您現在的位置是: 主頁 > XM外匯 > 国家外汇管理局通报 10 起外汇违规案例,为什么会发生?

發布於:2022-10-22

原出处:中国新闻网

原文链接:https://www.chinanews.com/cj/2021/10-29/9597958.shtml

中新网10月29日电 据国家外汇管理局网站消息,国家外汇管理局29日通报了10起外汇违规案例并通报如下:

案例1:鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案

  2019年12月,鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计81.2万美元。

  该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款67.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2:南京金奥地产有限公司非法买卖外汇案

  2020年5月至6月,南京金奥地产有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计63.5万美元。

  该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3:广东籍杨某非法买卖外汇案

  2017年5月至2019年11月,杨某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔,金额合计198.5万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款155.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4:广东籍高某非法买卖外汇案

  2017年10月至2018年11月,高某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔,金额合计141.6万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款130.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5:上海籍梅某非法买卖外汇案

  2018年8月至2020年3月,梅某通过地下钱庄非法买卖外汇24笔,金额合计445.9万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款374.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:境外个人曾某非法买卖外汇案

  2018年11月至2020年1月,曾某通过地下钱庄非法买卖外汇32笔,金额合计747.2万美元。

  该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款538.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:浙江籍林某非法买卖外汇案

  2019年1月,林某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔,金额合计540.9万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款455万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:福建籍施某非法买卖外汇案

  2019年2月至3月,施某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔,金额合计176.5万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款165.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:北京籍邓某非法买卖外汇案

  2020年5月至2020年11月,邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔,金额合计281万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款190万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10:上海籍蒋某非法买卖外汇案

  2020年11月至2021年1月,蒋某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计428.2万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款280万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

【编辑:张楷欣

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