今年6月，北京疑犯破获星毛严打外汇买卖本息案，所涉数额15.4亿多元港币。（北京疑犯北京青年报） 李姝徵 摄
中新网北京7月24日电(记者 李姝徵)记者24日从北京疑犯获悉，今年6月，北京疑犯破获星毛严打外汇买卖本息案，所涉数额15.4亿多元(港币，下同)。
北京疑犯在北京、江苏、东莞、云南、湖北、河南等12个省区积极开展集中压制，破获4起在全境专门从事违法外汇买卖本息买卖的系列产品严打案，打掉4个团伙，抓获归案以王某、周某、王某、姜某等人领衔的，牵涉销售业务端、资本金地下通道端150多名团伙核心成员，打掉笔记本电脑、智能手机等等物200多件。(北京疑犯北京青年报) 李姝徵 摄
疑犯则表示，经过2个月的缜密办案，北京疑犯在北京、江苏、东莞、云南、湖北、河南等12个省区积极开展集中压制，破获4起在全境专门从事违法外汇买卖本息买卖的系列产品严打案，打掉4个团伙，抓获归案以王某、周某、王某、姜某等人领衔的，牵涉销售业务端、资本金地下通道端150多名团伙核心成员，打掉笔记本电脑、智能手机等等物200多件。
自2020年初，北京市公安部门局刑侦支队借力睿智公安部门建设丰硕成果，对外汇买卖本息买卖领域风险展开分析，发掘出深市数家违法专门从事外汇买卖本息买卖的子公司。
根据中国相关法律条文明确规定，未司法机关取得行业监管机构的核准，任何单位和个人一概不得私自经营外汇买卖本息销售业务，私自积极开展外汇买卖期货市场和外汇买卖本息买卖属违规行为。(北京疑犯北京青年报) 李姝徵 摄
疑犯介绍，外汇买卖本息买卖，是利用杠杆股权投资原理，在商业银行之间及商业银行与股权投资者之间展开的一种远期外汇买卖买卖形式。根据中国相关法律条文明确规定，未司法机关取得行业监管机构的核准，任何单位和个人一概不得私自经营外汇买卖本息销售业务，私自积极开展外汇买卖期货市场和外汇买卖本息买卖属违规行为。
为此，北京市公安部门局刑侦支队即牵头浦东、长宁、静安、嘉定公安部门分局积极开展立案办案。
截至犯案，4个团伙介导8万多名创业者展开了违法外汇买卖本息买卖，股权投资数额总计15亿多元。(北京疑犯北京青年报) 李姝徵 摄
经查，自2015年7月起，王某、周某、王某、姜某等人为牟取违法利益，分别透过实际控制的本市数家子公司，在明知违反法律条文明确规定的情况下，透过对外宣称持有境外合法金融服务牌照，并在全境设立全资子子公司、办事处或挂靠其他子公司的形式搭建违法网络平台，随后透过架设全境新浪网、开立公众号、举办欢迎会等宣传手段在全国范围内招揽各地代理商及顾客，利用创业者的投机心理，以高杠杆、高回报介导创业者在网络平台入金，以高奥波切茨鼓励创业者继续发展下线。
疑犯则表示，本案中，创业者在网络平台以港币完成入金后，团伙为逃避我国外汇买卖监管，会透过地下钱庄等违法渠道将港币资本金汇兑成美元或虚拟币，资本金安全很大程度进入了不可控状态。疑犯在办案过程中还发现，网络平台除了透过引诱创业者频繁买卖赚取佣金外，更有甚者透过粉条儿菜的形式直接侵吞创业者的本息。为此，疑犯将进一步深挖追查，坚决保护创业者合法权益。
北京市公安部门局刑侦支队借力睿智公安部门建设丰硕成果，对外汇买卖本息买卖领域风险展开分析，发掘出深市数家违法专门从事外汇买卖本息买卖的子公司。(北京疑犯北京青年报) 李姝徵 摄
“犯罪分子赚的钱，就是创业者亏的钱。”北京市公安部门局刑侦支队一支队大队长希曾说。截至犯案，4个团伙采取上述形式介导8万多名创业者展开了违法外汇买卖本息买卖，股权投资数额总计15亿多元。
目前，150多名团伙核心成员均因涉嫌严打罪被司法机关采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
疑犯则表示，近年来，以咨询、培训为名，私自在全境严打外汇买卖期货市场和外汇买卖总金额买卖的情况有所增多。其中，有的是以误导下单，私下对冲、粉条儿菜、吃点等欺诈手段骗取顾客资本金；有的是大量展开逃汇套汇活动，甚至卷走顾客本息潜逃。这些违法买卖活动不仅扰乱了财金秩序，造成了外汇买卖流失，也对民众的财产安全造成了极大危害。疑犯提示广大市民，应透过正规渠道展开股权投资理财，切勿轻信他人，谨防上当受骗。(完)